被做了“背調(diào)”的網(wǎng)上戀人
騙走2000余萬元
2022年12月15日，姜女士通過某社交平臺結(jié)識了一位自稱是某私募基金亞太主席、某集團創(chuàng)始人之子的北京人孫某，投緣的兩人互加微信，沒多久孫某以“擔心國內(nèi)社交軟件會盜取個人信息”為由，雙方便在境外社交軟件“WhatsApp”上聊。
起初她并不相信孫某的身份，還做了背景調(diào)查——拜托熟人去打聽情況，獲知“該集團創(chuàng)始人確實有一個兒子，目前在美國”，與孫某所述整體吻合，便逐漸放下心防。經(jīng)過一段時間的交流，雙方在網(wǎng)上建立了戀愛關(guān)系，還約定1個月后相見并見家長，姜女士也越發(fā)地信任孫某。
WhatsAPP聊天記錄
“我這段時間多賺一點，這樣我們以后就可以實現(xiàn)財富自由了。”談及未來，孫某稱自己做投資把握很準，并曬出了投資盈利截圖，并表示自己有靠譜的內(nèi)幕消息，勸姜女士也注冊賬號賺錢。“消息的來源是沒問題，不會有風險的，有風險的事情我不會讓你做的。”孫某向姜女士提供了一個可以進行數(shù)字貨幣交易和外匯交易的軟件。
姜女士上網(wǎng)查詢后發(fā)現(xiàn)該APP真實存在，她便安心注冊、跟著入金、投資期權(quán)。
做了兩筆命中率100%的交易后，孫某看姜女士APP賬戶錢太少了還給轉(zhuǎn)了99萬美元。放下戒備的姜女士便把國內(nèi)理財產(chǎn)品的錢、親友的錢前前后后2000余萬元放進了“apex”APP。
直到2023年1月下旬，幫忙“背調(diào)”的熟人反饋說上述集團創(chuàng)始人兒子系“80后”，與孫某信息對不上，姜女士馬上操作提現(xiàn)，無法取現(xiàn)后意識到被騙，隨即報案。
△現(xiàn)金提取失敗
獲利8萬余元的外包程序員工具人
隨著警方偵查深入，黎某這個APP背后的“磨刀者”也浮出水面。
黎某是一名90后，“半路出家”報班學習過PHP技術(shù)，學成后陸續(xù)在廣東深圳、菲律賓等地從事互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)相關(guān)的工作，回國后給正規(guī)公司做程序、開網(wǎng)店等都未經(jīng)營成功，他只能通過網(wǎng)上兼職軟件開發(fā)謀生。
2021年12月，境外軟件“Telegram”上一個技術(shù)交流群中招聘外包程序員的消息引起了黎某的關(guān)注。他主動聯(lián)系信息發(fā)布者，溝通完技術(shù)能力后，雙方約定好合作互聯(lián)網(wǎng)項目。起初主要是做軟件的功能模塊、寫代碼包等簡單任務，黎某每次都能按時“交貨”，雙方合作也日益密切。
2022年9月左右，對方開始發(fā)給黎某包括“S”系統(tǒng)在內(nèi)的投資系統(tǒng)軟件維護的業(yè)務。由于這些軟件跟國內(nèi)合法軟件有明顯不同，涉及虛擬貨幣的交易沒有上鏈，黎某懷疑是非法平臺。
“我在菲律賓做過灰產(chǎn)行業(yè)的軟件，剛接觸的時候問過，對方回復我說不是搞網(wǎng)絡詐騙的，就是做個盤給圈里子的人玩。當時知道這套代碼肯定不是合法的，但是我不知道具體軟件是如何運營，所以并不明確知道做的軟件是專門搞網(wǎng)絡詐騙的，猜測可能類似于網(wǎng)絡賭博一類的。”為了賺錢，黎某明知不合法，仍決定繼續(xù)“兼職”，按照要求完善了“S”系統(tǒng)軟件的部分功能、將該系統(tǒng)部署到服務器上線并進行維護。2022年11月，對方讓他把Logo換成“apex”，并重新部署服務器。黎某也一一完成。
“我就是一個打工的，上家不找我做，可以找別人做，我阻止不了詐騙發(fā)生。”在金錢的誘惑下，黎某一步步泥足深陷。
截至案發(fā)，黎某累計從中獲利8萬余元。這個軟件，被詐騙分子用于詐騙姜女士及其他被害人。外包程序員獲罪
姜女士報案后沒多久，公安機關(guān)將黎某抓獲，隨后以其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送濱江區(qū)檢察院審查起訴。
檢察機關(guān)認為，黎某通過境外聊天軟件與上家聯(lián)系，在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，根據(jù)上家提供的代碼模板及特定要求，開發(fā)了涉詐APP“apex”的部分功能，并幫助將該涉詐軟件部署到指定的服務器上進行運行，并從中獲利，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。5月5日，濱江區(qū)檢察院依法以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對黎某提起公訴。因黎某自愿認罪認罰，主動退繳違法所得。近日，法院作出判決，判處黎某有期徒刑一年十個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣10000元。
另據(jù)了解，那位騙了姜女士的孫某，人在國外，留下的相關(guān)身份信息也都是假的，目前，案子還在進一步調(diào)查中。
檢察官提醒
1.虛假APP已成為黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)，信息技術(shù)人員要時刻緊繃法治意識，始終遵守職業(yè)道德，面對金錢的誘惑，切勿逾越法律邊界，切莫成為他人違法犯罪的工具人。
2、“WhatsApp”“Telegram”等境外軟件常被詐騙分子用于詐騙或誘導、聯(lián)系電信網(wǎng)絡詐騙的幫助犯罪，務必立即卸載，避免被騙和被騙子利用。
來源：杭州濱江檢察院
