混入班級微信群內(nèi)，更換和班主任一樣的頭像及昵稱，讓家長們掃碼交納資料費(fèi)。前段時間，浙江寧波奉化一學(xué)校發(fā)生了這樣的詐騙事件，14名家長共計被騙6979元。一條詐騙洗錢犯罪利益鏈就此浮出水面......
近日，奉化警方經(jīng)過偵查，成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人21名。
今年1月份，奉化某學(xué)校一班級微信群內(nèi)，“班主任”發(fā)布了一條通知，稱需要交納資料費(fèi)并發(fā)送了一個名為“xx書店”的微信收款碼，讓家長交款498.5元。見“老師”的名字和頭像都沒問題，很多家長沒有懷疑，短短十分鐘，就有14名位家長直接掃碼轉(zhuǎn)賬共計6979元。
“當(dāng)時手機(jī)靜音沒有第一時間發(fā)現(xiàn)群聊內(nèi)容。大概過了10多分鐘，我發(fā)現(xiàn)班級微信群中有很多消息，點進(jìn)去一看發(fā)現(xiàn)有人冒充自己大肆收款，便立即在群中提示家長們，停止掃碼付款。”該班主任說，騙局被揭穿后，“假老師”立即退群。經(jīng)調(diào)查，當(dāng)天群聊中，不法分子完全復(fù)制了該班級班主任的微信個人信息，后通過手段悄然潛伏在該微信群中伺機(jī)而動。民警還發(fā)現(xiàn)，家長們掃描二維碼被騙的錢先是轉(zhuǎn)入到一個商戶賬戶，隨后被轉(zhuǎn)出到另一個銀行賬戶內(nèi)，而后這些錢經(jīng)過數(shù)次甚至數(shù)十次的轉(zhuǎn)賬。
“詐騙、洗錢分工明確，層層轉(zhuǎn)賬，背后實則已經(jīng)形成了一條犯罪利益鏈。”奉化岳林派出所民警李晗楨說，犯罪分子通過微信、支付寶和第三方形式等轉(zhuǎn)賬獲取一定的手續(xù)費(fèi)，比如一級獲取300至700元不等的手續(xù)費(fèi)，隨著層次越高，獲取的手續(xù)費(fèi)比例越高，最高達(dá)20%。所謂的層次，就是按照2到3人一個層級，每個層級抽取一定的手續(xù)費(fèi)，再轉(zhuǎn)賬到更高一個層級，以此“洗錢”，洗白詐騙資金，從而逃避警方偵查。除了在奉化發(fā)生的案件外，該犯罪團(tuán)伙也在全國各地的微信群內(nèi)實施詐騙，本案中涉案資金流水已達(dá)100余萬元。
經(jīng)過偵查，奉化警方于3月17日在山東聊城，將該案中涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪的李某、趙某等4人抓獲，隨后又于4月初在山東、天津等地相繼抓獲涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪的17名犯罪嫌疑人。目前，該21名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：
1、學(xué)校和老師應(yīng)加強(qiáng)學(xué)校群的管理，設(shè)置驗證身份進(jìn)群方式，加強(qiáng)進(jìn)群審核把關(guān)，避免陌生人隨意入群。
2、發(fā)現(xiàn)可疑情況，家長之間要相互提醒，如果被騙，要保留轉(zhuǎn)賬、聊天信息等，第一時間報警。
來源：西湖之聲
