今年年初，臺州臨海市某電子信息科技公司在對賬時發(fā)現(xiàn)巨大的財務漏洞，有近7000萬元資金被員工挪作私用了。
企業(yè)賬戶在不知不覺間被掏了這么大一個“窟窿”，這讓企業(yè)主驚恐不已，趕緊向臨海市公安局報了案。
接到報警后，臨海市公安局抽取精干力量快偵快破，很快鎖定了犯罪嫌疑人——這家公司財務人員小李，將其抓捕歸案。
公司財務買房炒股入不敷出
說起來，小李生活富足，工資收入也不算低。
作為公司財務人員，除了每月8000元的工資收入，年終獎還有7萬元，另外，公司還會發(fā)放2萬元的生活補助，算起來，年收入18萬元左右。
但他一直熱衷于各種投資，種種操作，使得他經(jīng)濟上出現(xiàn)了巨大的虧空，收入根本無法支撐他的日常開銷。
他喜歡炒股炒期貨，基本上處于虧損狀態(tài)。
在挪用公款買房前，他名下已有三套房，臨海古城街道有一處122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房產(chǎn)，在杭州還有一套167平方米的房子。
他有過兩段婚姻，第一段婚姻結束時，他送了前妻一輛奔馳車，孩子跟隨前妻生活，他每月要支付一筆撫養(yǎng)費。
后來再婚，辦婚禮，又欠下一筆債。
因為工作總是和錢打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活開支的念頭。
據(jù)小李交代，自2018年起，他利用職務之便，分多次將公司40余張承兌匯票背書到自己名下的空殼公司，“螞蟻搬家”式地將公司的巨額資金作為私用，整個過程持續(xù)了三年。
7000萬元被花在哪里？
他把挪用的錢，分多種形式進行了投資。
首先，在炒股票炒期貨上加大了投入。他說，自己多炒多虧，光炒期貨就被爆倉四五次，最大一次爆倉損失500多萬元。
這也讓他意識到自己并不是炒股“行家”，又開始其他的投資——瘋狂買房。
2018年6月，在臨海和杭州分別購置了一處250平方米和一處59平方米的房產(chǎn)。
2018年12月，通過競價購得杭州西湖區(qū)一處230平方米的房產(chǎn)。
2019年10月，通過競價購買了杭州市江干區(qū)航空大廈一處154平方米的房產(chǎn)。
2020年6月，通過競價購買了杭州市西湖區(qū)一處56平方米的房產(chǎn)。
另外，他還投資股權與基金。
2018年，購買了蘇州一家投資創(chuàng)業(yè)中心的股權。
2019年，購買了15萬元的中國科創(chuàng)基金。
2020年8月，他又以自己注冊的公司名義，購買了寧波梅山保稅區(qū)一家投資合伙企業(yè)的300萬份基金。
據(jù)了解，小李炒股票和期貨虧損1000多萬元，買公司股權幾乎沒有盈利，唯有房產(chǎn)在穩(wěn)定增值，到目前為止，總體增值40%到50%之間。
他用挪用來的錢，把自己“包裝”成了成功人士。直到被抓，還有部分現(xiàn)金存在他個人銀行賬戶內。
在個人消費方面，最大的一筆支出是，給自己買了一輛價值90萬元的“土豪金”寶馬轎車。
組織“專家團”為企業(yè)追回損失
為了幫助企業(yè)追回贓款，最大限度減少損失，辦案民警決定邀請“專業(yè)人士”助陣，包括律師、銀行家、基金經(jīng)理、會計師等組成專家團，投入涉案財物的處置工作。
通過溝通協(xié)調，請司法局公證人員到看守所現(xiàn)場見證，辦案人員同犯罪嫌疑人簽訂股權、股票、房產(chǎn)、基金等委托處理協(xié)議書，快速查封犯罪嫌疑人名下的8套房產(chǎn)、凍結銀行賬戶資金1140萬元、公司股份1100萬元，預計可為企業(yè)追回6000余萬元。
來源：都市快報
