“床底有十幾本書拿回去，床底衣柜打掃干凈……”
不久前一份特別的委托書，引起了義烏市公安局經(jīng)偵大隊民警的警覺。
委托人莫某某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑2年6個月，并處罰金人民幣17萬元。
判決生效后，準備前往監(jiān)獄服刑的莫某某突然提交了一份委托書，交由民警委托家人處理自己的出租屋及室內(nèi)物品。
委托書中，莫某某細致地畫了一張草圖，詳細地標注了其在廣州某出租房方位，指引存放物品的位置，以及需要家屬處理的事情。
草圖里還特意說要把床底的十幾本書拿回去。
“什么書這么重要？”
早在民警在偵辦洗錢案過程中，分析發(fā)現(xiàn)莫某某有藏匿贓款的可能，但是由于沒有直接證據(jù)，一直無法查證，而這一份委托書恰好印證了民警的判斷。
根據(jù)委托書上隱藏的信息，民警在莫某某的租房床底下查獲涉案人民幣43萬元。至此，警方成功追回涉案贓款507萬元。
事情還得追溯到2021年1月，當年1月19日，一個涉嫌洗錢犯罪團伙進入警方視線。
為最大限度地挽回相關(guān)案件受害人的損失，民警破案、追贓同步跟進，凍結(jié)賬戶、扣押財物，強力追贓挽損。
通過對涉案資金流、信息流、人員流多維研判，偵辦民警抽絲剝繭，循線追蹤，歷時6個月，最終摸清了該犯罪團伙的組織層級、人員架構(gòu)、活動范圍，并鎖定以莫某某為首的洗錢犯罪團伙。
經(jīng)查，莫某某等人通過支付寶、銀行卡等手段快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團伙資金，并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款，金額高達794萬元。
此后的8月23日，隨著洗錢案最后一名到案的團伙成員被提起公訴，以莫某某為首的洗錢犯罪團伙4名成員全部落入法網(wǎng)。
來源
都市快報
審核：宛如
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